宁波东钱湖公安侦破特大电信网络诈骗案

一、【案情回顾】

——首发股，原始股，钱款打进就遭殃

2019年11月的一个下午，孙某在东钱湖公安分局门口犹豫良久，经过反复思考，她最终还是选择走进了东钱湖公安分局报警大厅，向值班民警报案称：2019年6月，她在网上购买了江苏顺心得环保科技有限公司价值64万元的原始股，现在联系不上对方，怀疑自己被骗。经仔细询问，民警了解到：报案人通过微信公众号认识了一名“炒股高手”，并被邀请加入了一个“炒股高手群”。经过微信群内所谓的“导师”对炒股知识的授课，以及助理的热心推荐，孙某购买了64万元所谓的“江苏顺心得环保科技有限公司”原始股。正当孙某怀揣着公司上市、原始股价值翻倍等美好的愿望之时，犹如晴天霹雳一般，她被踢出了微信群。紧接着，“导师”自称生病，随后便不知所踪。

二、【侦破过程】

——查流水，循监控，敢问骗子在何方

人民利益无小事，这是东钱湖公安多年来一直坚守的信念。接警后，民警根据报案人所述，判断其遭遇了典型的电信网络诈骗。于是第一时间调取嫌疑账户资金流水，对案情进行了汇总分析，因涉案金额较大，于是将初侦初查结果上报。

东钱湖公安分局党委对此高度重视，强调要始终坚持以人民为中心的理念，以严打电诈稳民心为任务导向，以全力追逃保民安为行动目标主动出击，及时止损，促进自防。必须克服警力不够、经验不足的困境，举全局之力，查清案件，一查到底，力争破获东钱湖首起团伙性规模性的电信网络诈骗案件。为此，分局抽调治安、侦查等岗位骨干成立专案组，由分局领导亲自挂帅担任专案组组长，加强专班运行，建立常态化会商制度，加强涉案线索分析研判，拓人拓线。在宁波市反诈中心和相关技术部门大力支持下，专案组初步查明该诈骗团伙以湖南长沙为推销诱骗窝点，资金由江苏几家空壳公司账户多次流转至深圳某公司账户后被迅速分流提现，仅仅案发半个月内，转移资金量就高达1500多万元人民币！侦查员随即对江苏顺心得公司发售原始股的真实性进行查否后，分局党委当即决定，指派专案组成员赶赴长沙、深圳两地进行实地调查取证。专案组结合传统侦查方式和现代技术手段，充分发挥两者特性，将调查结果相互配合应证，通过人员信息与监控画面比对结果，最终摸清团伙人员组织架构、作息规律，一个涉及长沙深圳两地，涉案人员达20余人的犯罪团伙初见雏形。敢问骗子在何方，骗子就在眼前！

三、【抓捕历程】

——明架构，清底数，统一收网显真彰

12月15日，东钱湖分局党委统筹决策，在市公安局技术部门大力支持下，调遣精兵强将分两路赴粤、湘两地准备统一收网。

路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。行动中，分局翁豪军副局长亲自带队，靠前指挥，全体参战民警辅警充分准备。他们围绕可能出现的暴力拒捕、趁乱逃匿等情况，认真研究细化抓捕行动方案，开展联合演练，为顺利抓捕制定了各种方案。为了精确掌握每个嫌疑人的位置，他们采取车辆定位与徒步跟踪相结合的方式，隐蔽到达指定位置，秘密蹲守，风餐露宿。12月17日，指挥部一声令下，抓捕力量同时出击。在深圳警方、长沙警方的大力配合下，经过3天2夜连续作战，一举抓获犯罪嫌疑人17人，捣毁了实施电信诈骗犯罪源头地，并收缴大量作案工具。

值得一提的是，在深圳小分队的抓捕过程中，犯罪嫌疑人已经在做“跑路准备”，深圳公司已经“人去楼空”，公司涉案电脑硬盘、U盘等都已经被嫌疑人拆走。情况紧急，为了尽快控制嫌疑人，查获作案证据，办案民警在向分局领导汇报后，当机立断，在当地警方协助下开展抓捕，破门而入，由于抓捕及时，最终及时保全到了这些犯罪证据。

四、【防骗小课堂】

——“新手段，新套路，防骗知识不能少”

警惕电信网络诈骗的手段和花样。

1．微信“分红式”网络投资诈骗

以微信朋友圈为载体，通过构建人数不等的朋友群，以群主为第一层，每一层向下发展会员，通过会员编号区分层级，每一个新加入的人员向群主打款1000元，群主收满七层后退出，原群主的下一层自动升级为群主并负责收钱的传销骗局。

2.“合成火车票”以假乱真

每每接近春节，“一票难求”的现象十分普遍。骗子以“黄牛”的身份在网络上发布“加价代买火车票”的消息。称需要将个人信息发给自己，由自己代买车票，买好后先将“车票照片”发给对方进行确认后再收款。实际上车票照片是由一些“火车票合成神器”软件自动生成的，而骗子在收到汇款之后立马消失无踪。

3.电子邮件中奖诈骗

过年大家都爱讲个好意头，骗子也特别爱在这个时候通过中奖短信、链接等形式，以巨额奖金为诱饵，利用最新的热点设计新骗局，诱骗受骗者进入虚假中奖网站，再以“先交费/税，后提货”为由，诱骗受骗者向骗子账户转账。

4.红包可能是“炸药包”

到了年底，一波虚假红包诈骗再度来袭。骗子以免费领取金额不等的现金红包作诱饵，利用社交平台散播钓鱼链接。一旦点击这些链接，将会被要求先关注微信号或填写个人身份证号、银行卡号、密码账户等信息，很可能导致银行卡被盗刷。

5.“积分兑换”再设坑

春节前夕，各种消费积分兑换进入高峰期。一些骗子也趁机继续行骗，利用伪基站篡改号码，打着通讯运营商和银行的名义，狂发“积分兑换现金/大礼包”虚假短信。短信中附带钓鱼网站链接，以诱骗受骗者点击。

牢记以下电信诈骗防范措施。

1.不要轻信来历不明的电话和手机短信，要及时挂掉诈骗电话，不给不法分子进一步设圈套的机会；

2.不要因贪小利而受不法分子或诈骗短信的诱惑。不论什么情况，都不要向陌生人透露自己及家人的身份信息、银行卡、存款等情况；

3.保证自己银行卡内资金安全，不向陌生人转账、汇款；

4.向不能确定真实身份的好友转账时，可将到账时间设置为“2小时到账”或“24小时到账”，以预留处理时间。

手机存这4类信息，有风险！

1.银行卡照片

银行卡照片不要存在手机里，邮箱或聊天记录里含有此类信息也要删除，手机支付基本绑定了银行卡，一旦被不法分子利用后果不堪设想。

2.户口簿与身份证照片

各类信息密码的修改，一般都需要凭借这些重要信息。若手机不慎丢失，不法分子就可利用身份信息修改支付密码转移财产，此外户口簿上还有家庭住址及家人详细信息。

3.支付工具的登录与支付密码

登录密码、支付密码等虽然提升了安全性，却让操作变得“繁琐”，很多人将密码记录在手机上，手机一旦丢失不法分子就能轻而易举获得密码转走你的财产。

4.私密照片

手机一旦丢失，私密照片存在被泄露的风险，还可能被不法分子敲诈勒索。

4种隐私功能，最好关掉。

1.“附近的人”：微信上“附近的人”功能，可定位你的位置。依次点击“设置—通用—功能—附近的人”选择“清空并停用”。

2.“常去（重要）地点”：苹果手机系统中有“常去（重要）地点”功能，会显示你常去的位置。点击“设置—隐私—定位服务—系统服务—常去（重要）地点”，关闭即可。

3.“允许搜索”：在微信“隐私”中，关闭“通过QQ号搜索到我”和“可通过手机号搜索到我”。

4.“允许查看”：在微信“隐私”中，关闭“允许陌生人查看十张照片”。