涉案金额达100亿元!奉化警方破获全市最大黄金发票虚开案
宁波

涉案金额达100亿元!奉化警方破获全市最大黄金发票虚开案

2022年01月14日 17:09:27
来源:凤凰网宁波

历时2年

打掉3个犯罪团伙

跑遍13个省份

追赃挽损3亿元

奉化警方破获全市最大黄金发票虚开案

涉案金额达100亿元

2021年12月,宁波市中级人民法院依法对一起特大虚开增值税专用发票罪案件作出判决,其中1人被判处无期徒刑并没收个人全部财产,其余人均被判处9-14年不等有期徒刑。至此,这起宁波最大的黄金发票虚开案告一段落。

该起案件由奉化分局主办,在市公安局经侦支队的指导和税务稽查部门的通力合作下,历时2年,跑遍13个省份,成功打掉在宁波、上海、广东等地利用黄金发票虚开进行非法牟利的3个犯罪团伙,涉案金额高达100亿元,追赃挽损3亿元,有力震慑各类涉发票违法犯罪活动。

10亿“黄金票”露破绽

黄金具有体积小、价值高、高流通、高价值特点,在金融业、商业、工业以及日常生活中发挥着重要作用。根据现行政策,黄金交易增值税实行即增即退的税收优惠政策,即在满足一定条件下,卖方无需缴纳增值税,而买方可以从黄金交易所取得成交价等额的增值税专用发票。而对于更下游的“购金人”来说,关注点大多停留在黄金本身,对黄金发票并没有足够重视,这让不法分子有了可乘之机。

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2019年9月,宁波警税联勤指挥中心发布预警,监测到宁波有两家企业在短期内竟开具了近10亿元的销项增值税专用发票,可能存在利用黄金发票虚开的犯罪嫌疑。随后,市公安局指定奉化分局成立以副局长吴世权为组长的专案组立案侦查。

案件侦破困难重重

经侦查,该犯罪团伙作案手法极为隐蔽,将黄金和铜两个行业串联起来,借用大量空壳公司将黄金发票通过各类伪装手法变为铜发票,使得大量的黄金失去管控,走私铜和来源不明的铜则穿上了“合法外衣”对外销售,涉案金额超100亿元,导致国家税收损失高达10多亿余元,严重影响了市场经济秩序和国家税收安全。

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办案民警的足迹

专案组在调查过程中还发现,该团伙规模大、分工明确,由资金供给、实物转移、配票、洗票、用票等多个团伙共同组成组织化、产业化犯罪集团,这给侦查工作带来了极大挑战。

转变理念合力打击

发现难、关联难、落地难,由于该案专业性很强,专案组一边学习,一边办案,从中突破疑点难点。根据该起黄金发票虚开案特点,专案组从根本上改变以往被动的办案模式,转变理念和手段,联合税务部门主动发现可疑线索、探究筛查犯罪加以打击。抽调人员组成联合研判工作专班并实体化运行,实现数据共享、快速交流、集中研判、共同经营。

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涉案发票

面对犯罪分子大多藏匿于省外、作案手法隐蔽等多种困难,专案组成员迎难而上,前往广州、杭州、上海、安徽、天津等地调取大量证据。

调查中,首先从宁波这两家可疑的企业入手,筛选、研判调取了大量数据,从而精准切入。最终发现,该两家公司自2019年1月至今,进出资金共计10亿余元,而该资金又来源于不同的3家公司,主要用于向黄金会员单位购买大量黄金。

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联合税务部门现场检查货物

经调查,专案组发现其中一家资金公司还与其他多家公司有着大额的可疑交易,且收付方式、交易周期规律和资金操作与宁波这两家公司如出一辙,以此类推、层层剖析,一条庞大的资金体系浮出水面。

2021年1月,专案组根据前期研判成果,集中开展收网工作,成功打掉3个利用黄金发票虚开进行非法牟利的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人25名。随后,深挖工作进一步开启……

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近年来,奉化分局紧密结合经济犯罪发展的自身特点,全面服务防范化解金融风险,严厉打击各类突出经济犯罪活动,全力提升打击犯罪、防控风险、护航发展、保障稳定能力,助推辖区经济良性发展,实现党委政府满意、人民安居乐业、经济和谐发展的工作目标。

2021年,奉化分局以打击涉众型经济犯罪、非法集资、侵犯知识产权、“蓝剑行动”、假币犯罪等专项行动为主线,累计侦破经济犯罪案件42起,抓获犯罪嫌疑人84人。

警方提醒

合法经营应是每个企业的基本准则。在经营活动过程中,为达到少缴税款或骗税等目的,在无真实劳务发生或货物交易的情况下,为他人虚开发票、让他人为自己虚开发票、介绍他人虚开发票均属于违法犯罪行为。公安机关将始终以零容忍的态度,严厉打击此类违法犯罪行为。

来源:宁波公安