速看!2021年度宁波电信网络诈骗排行榜出炉
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速看!2021年度宁波电信网络诈骗排行榜出炉

1月20日,市反诈中心发布2021年度电信网络诈骗排行榜,同时发出预警,岁末年关正是诈骗案件高发期,而今年就地过年成为主流,骗子很有可能不“休假”,请大家千万要捂牢自己的钱包。

市反诈中心梳理一年来警情大数据发现,去年全市电信网络诈骗案中,发案最多的10类电信网络诈骗案件依次是刷单诈骗投资诈骗贷款诈骗冒充客服诈骗购物诈骗游戏交易诈骗冒充亲友诈骗招嫖诈骗冒充公检法诈骗交友诈骗,其中前6类案件发案最多,占85.7%

据市反诈中心民警介绍,投资诈骗手段迭代升级,去年此类诈骗中有19.8%是以刷单为名引诱受害人进行投资,实质为投资诈骗的,手段更隐蔽、欺骗性更强。

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从2018年到2021年这4年的统计数据看,排名前两位的刷单、投资类诈骗占比已是连续4年上升,而此前连续三年占据榜首的贷款诈骗占比三连降,退居第三;冒充客服诈骗占比“最稳定”,基本维持在14%左右

此外,去年排名第七的冒充亲友诈骗案件,占比虽逐年下降(2018年至2021年占比分别为8.6%、8.1%、5.2%、3.5%),但在2021年下半年呈逆增长态势,发案、损失分别环比上升52.3%、24.0%。

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从受损金额分析,去年全市电信诈骗发案受害人均损失5.2万元;投资诈骗(杀猪盘)易引发大额案件,在百万元以上案件中,受害人为女性的占大多数,占82%。

从受骗人群分析,女性上当的更多一些,占比52%;从受害人年龄上看,集中在20至40岁,占比68.21%;非本地户籍人员受骗情况依然突出,占比为65.8%,其中企业务工人员占比为59.6%。

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从受骗过程分析,近两年,骗子的作案手法出现了从电话、短信向网络发展的新动向,网络诈骗案件占比迅速上升,达到85%以上,网络贷款、网络刷单、网络购物、网络投资等诈骗发案最多。

受害人首次接触诈骗信息以QQ、微信为主、占比为50.2%,其次是电话、占比20.8%;转账方式以网上银行转账为主、占比66.2%,其次是微信、支付宝,占比24.23%。

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据市反诈中心介绍,随着打击防范力度的不断加大,电信网络诈骗犯罪呈现出新的变化特点:诈骗手段持续翻新

犯罪分子从原先的“单一式”对话到“情景话术剧本”转变,通过各类交友类网络平台、短视频平台引流。2021年,我市新出现刷单诱导博彩诈骗P2P汇款为名诈骗双减后冒充学校开办培训班诈骗以小微企业补贴为名诈骗冒充虚拟币平台客服诈骗虚拟币等新诈骗手段。

诈骗过程周期长、环节多、跨平台实施,如“杀猪盘”诈骗同时涉及婚恋交友、即时通讯等多个平台,诈骗分子融合刷单、“杀猪盘”等多种手法,利用刷单返利与受害人多次接触获取信任,引导至博彩平台实施连环诈骗。据统计,在去年的百万元以上案件中,52.8%的诈骗时间超过了1个月

警方提醒:任他手段千变万化,你只记牢一点:“不转账”。

2021年宁波公安反诈成绩单

2021年,宁波市公安局打、防、管、控、治、宣一体推进,积极推动构建“党委领导、政府牵头、行业监管、公安主导、部门协同、全民参与”的全社会反诈格局,全市电信网络诈骗犯罪发案数实现同比下降,从4月开始单月发案连续环比下降,冒充公检法、冒充企业主诈骗财务人员等案件断崖式下降,银行机构基本实现零发案。

针对诈骗分子作案手法不断翻新情况,宁波公安坚持打防结合、预防为先,不断提升预警反制能力,全面加强预警劝阻,共紧急拦截止付涉案资金6600万元,拦截诈骗电话145万次、累计处置号码91万个。在全省率先运行精准预警劝阻宣防工作平台,高效运作“指令下发-见面劝阻-研判支撑-失效反查”工作闭环,现场成功阻止案件2691起、涉及金额1.87亿元。

针对大量银行卡、电话卡被用于电信网络诈骗等情况,宁波公安深入开展“断卡”行动,2021年累计打掉涉“两卡”犯罪团伙280余个,查处“两卡”犯罪嫌疑人6000余名,打掉行业“内鬼”41人,极大打击了“两卡”犯罪分子嚣张气焰。

去年,宁波公安紧盯当前持续高发的杀猪盘、贷款、刷单类案件,坚持快侦快破、专案侦办,发起9起全国集群战役,督办指令案件、百万案件破案率达到100%,成功侦办“319”缅北回流专案等在全国有影响力的重大案件,获得部省领导批示肯定。2021年共破获电信网络诈骗案件6100余起,采取强制措施4000余名,全力挤压犯罪团伙生存空间。