工行宁波市分行成功堵截一起境外汇款电信诈骗案件

“感谢你们的及时拦截，保护了我的资金安全！”12月9日，工行宁波市分行收到了一封客户手写的感谢信，信中客户刘女士对该行成功拦截一起电信诈骗，帮助她挽回经济损失3.1万元港币表示了感谢。

近期，工行宁波市分行工作人员在审核客户提交的跨境汇款申请时，发现刘女士12月的两笔跨境汇款金额相近、币种相同，收款方为外籍人士境外账户，款项用途标注为“旅游”，交易存在一定疑点，当即要求下辖机构对这笔业务进行尽调。随后，工行余姚分行迅速与刘女士取得了联系，进一步核实此笔款项的真实用途及目的，刘女士称自己对款项真实用途也有怀疑。工行工作人员觉察出这有可能是一起境外汇款电信诈骗案件，一面积极安抚客户，耐心地进行反诈宣教，一面想方设法拖延汇款的时间，最终经过分支行的共同努力，成功拦截该笔境外汇款电信诈骗，挽回了客户损失。

工行宁波市分行坚持把防范化解风险、维护社会稳定贯穿在防范电信诈骗始终，在日常工作中加强风险甄别研判和信息传递报送，切实履行大行担当守好广大客户的“钱袋子”。下一步，该行将继续做好防范电信诈骗宣传工作，不断提升全员反诈意识和识别能力，坚决遏制电信诈骗多发势头，切实保护群众账户资金安全。

（通讯员 杨怡 潘一坚）