脑子一片空白把30万元打进骗子账户

“你有一个包裹涉嫌藏毒，已被立案调查！”去年11月21日，慈溪陈老板接到一个电话，信以为真，把30万元打到对方账户里。

12月25日，犯罪嫌疑人阿平、阿辉被江西警方抓获并移交至慈溪警方。1月11日，两名犯罪嫌疑人被慈溪市检察院依法批捕。

这个骗局是怎么实施的？被害人是怎么一步步滑进陷阱的？我联系了办理此案的检察官。

被骗

“你已经被立案调查！”

一个带警报声的电话HOLD住陈老板

陈老板是慈溪人，在杭州湾新区从事化纤产品经营。

他说：“去年11月21日中午，我在公司接到一个陌生男子的电话，自称是邮局的，说我有个11月15日从云南寄来的包裹，里面有70克毒品。包裹已经被宁波市公安局禁毒大队取走了，希望我协助警方调查。”

“他给我一个说是宁波市公安局禁毒大队的电话号码。我打过去，一个男子说确实有个包裹，里面有70克毒品，说我已经被警方立案调查。”

“他说话时，身边还有呜呜的警报声。听到警报声，我就蒙了，脑子里一片空白。”

“那个男子说他们已经有线索了，从云南寄包裹的是名男子，脸上有刀疤。他问我脸上有没有刀疤，我赶紧说我没有的。”

“他问我身高多少，我说170cm。他说，从监控上看不是我本人。他相信我是一个守法的公民。”

“听他这么说，我松了一口气，以为没事了。”

其实骗局刚刚开个头。

骗子严厉警告

“上门来找你，不要妄想走后门！”

陈老板挂了电话，没十多分钟，对方又打过来，口气很严肃：“我们刚发现，你的银行卡被盗用了，里面有两百万资金流通过。”

“我们查明这是个犯罪团体，为保障卡上的资金，建议你把资金转到安全的账户。”

随后，对方给了陈老板一个银行卡号。

陈老板信以为真，赶紧赶到附近的一家银行，自称是禁毒大队的男子又打来电话，告诉陈老板四个账号和用户名，陈老板通过柜台，把自己卡里的30多万元打了进去。

转完账，对方又打来电话，特别叮嘱陈老板“为了你的人身和财产安全，请把转账单撕掉，不要留痕迹。手机关一个小时，不要联系任何人！”对方还严厉地警告：“我们马上到你公司来，你不要妄想走后门！不得联系任何人！后果自负。”

陈老板赶紧回到公司，忐忑不安地等到晚上，却不见警察上门。

“后来，我打114咨询了宁波市公安局禁毒大队的电话号码，才发现被骗了！我就报警了。”

行骗

雇用网络高手改号打电话

去年11月23日，参与这起诈骗案的犯罪嫌疑人阿平、阿辉，携带大量现金乘火车时，被江西省鹰潭车站派出所民警抓获。主犯陶某逃之夭夭。

阿平交代：“四年前，我就和陶某认识，一直有交往。去年11月初，陶某打电话给我，让我跟他合作。”

“具体的分工是，由陶某负责在泉州一带雇用一个网络高手，利用软件修改电话号码。再安排两个马仔冒充邮局和公安的人，负责给受害人打电话。”

“我则负责在外地，用假身份证办理银行卡，然后将卡号提供给陶某。”

“如果诈骗成功，我负责将所骗得赃款取出。除去所有的开销，余下的钱就是我和陶某的，我们两人五五分成。”

行骗的银行账号多达上百个

阿辉向警方交代说，“我和阿平是老乡，听别人说他在外搞诈骗，挣了钱，我就想到投靠他合伙。”

“去年10月底，我拨打阿平的电话，说想投靠他混饭吃。阿平同意了。”

“阿 平说，你拿着我给你的假身份证，到各地的银行去开办储蓄卡。每办一张储蓄卡，我给你60元人民币的好处费。他要求我，要按照他的指示从储蓄卡中取钱，取出 的钱，我有百分之七的提成。我同意了。之后，我分别到了江西金溪和广东梅州等地，拿许多假身份证到各银行网点办储蓄卡。

“大概算了一下，我本人在全国十多个地方，办了至少100多张储蓄卡。”

在逃的主犯陶某和两人的联系均是在电话里沟通，很少见面。

因此，陶某一伙还有什么人，警方目前还在调查。